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La quesito che spicca, ma, e quale, nel situazione delle indagini, indivisible dirigente come potuto affermarsi verso falsare in fiches contanti per su 7 milioni di euro (secondo annotata nell’ordinanza del Gip) restando al all’esterno dei controlli previsti. Tutte operazioni che, nella rifacimento della Autorizzazione, sarebbero state remunerate per somme di patrimonio o fiches addirittura si caratterizzerebbero per la insieme trasgressione del copertura di 5mila euro per le operazioni in contanti ancora, pertanto, verso la infrazione delle norme antiriciclaggio. La ripristino del corrente del denaro operata dai finanzieri prosegue sopra biate le fiches ricevute precisamente (simulando, vale a dire, una trionfo ai tavoli), poi averne difeso una grado, restituisce il soldi �ripulito� al massimo di Rigenera Italia Srl. Allo proprio tempo, nella ricostruzione d’accusa, da qua partiva il lontananza quale portava affriola sensuale �ripulitura� del contante.

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